Terimler

Anti-Money Laundering

Sözlük terimlerini arayın
Terim Tanım
Anti-Money Laundering

Kara Para Aklamayı Önleme ; Şüpheli hareketleri izlemek amacıyla düzenlenen uçtan-uca modüler kapasitesine verilen isimdir.

Aynı zamanda müşterinizi tanımak/müşteriye özen göstermek ve takip listelerini filtreleyerek firmaların küresel kara para aklama (AML) yönetmelikleriyle uyumluluğuna yardımcı olmaktır.

Eşanlamlılar: Kara Para Aklamayı Önleme