Anti-Money Laundering
Terim | Tanım |
---|---|
Anti-Money Laundering | Kara Para Aklamayı Önleme ; Şüpheli hareketleri izlemek amacıyla düzenlenen uçtan-uca modüler kapasitesine verilen isimdir. Aynı zamanda müşterinizi tanımak/müşteriye özen göstermek ve takip listelerini filtreleyerek firmaların küresel kara para aklama (AML) yönetmelikleriyle uyumluluğuna yardımcı olmaktır. |